美麗日報 記者李廷威/綜合報導

中共當局嚴格控制資本外流,21日在澳門破獲一起跨境地下錢莊案,逮捕39名犯罪嫌疑人。這起跨境地下錢莊案的涉案金額,高達300多億元人民幣。

據《CNN》報導,這個組織成立於2016年,利用餐廳等零售業所廣泛使用的銷售時點情報系統(point of sale,以下簡稱POS)及其刷卡功能進行洗錢。這個小額電子交易的方式,能使這些帳款被歸類為民生用途,以避開中共對人民資金向外國流出的嚴格控管。

澳門賭場夜景。(圖:翻攝自flickr)

報導引述《新華社》內容稱,警方查獲該組織許姓主嫌利用POS系統,讓賭客們私下將賭金換成港幣或澳門幣。警方於網站上表示,本月至今共有39名涉案人士被捕,沒收32台來自中國的POS系統。

中共法律規定,公民使用個人金融卡,一年不得在境外提取超過10萬人民幣。因此,富人們一向以澳門和香港,作為避開政府資金控管的匯款中繼站。

澳門是在中國主權下可以合法開設賭場的唯一城市,因此也是當局打擊非法資本外逃和洗錢的前哨戰。這起案件可能會使中共政府在澳門進行更嚴格的審查,在美中貿易戰的衝擊之下,中共必須極力保持經濟和人民幣的穩定。

國際財管公司Bernstein的分析員Vitaly Umansky表示,澳門警方加強了對POS系統濫用的打擊,金管局也命令金融機構上報並檢舉非法改造的POS系統機器。「他們真正想要阻止的是非法的POS系統」。

中國警方說,2016年破獲了380起所謂的地下錢莊案,逮捕了800多人,涉案金額超過9,000億元人民幣。

(責任編輯:戴瑞)

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