【美麗日報2020年05月29日訊】美國司法部28日(週四)對28名朝鮮銀行要員和5名華人提起了刑事訴訟,控告他們違反美國對朝鮮當局的制裁令,在全球範圍內轉移約25億美元資金,用於朝鮮核武器發展計劃。

據CNN報導,司法部公佈的起訴書於今年2月簽署,並於28日在華盛頓特區聯邦法院公佈。這份起訴書長達50頁,其中詳述了朝鮮對外貿易銀行(FTB)如何規避國際制裁,在中國和俄羅斯等國設立祕密分支機構和幌子公司,爲朝鮮發展核武提供便利。

朝鮮FTB銀行是朝鮮的主要金融機構。爲了遏制朝鮮核武能力,美國等西方國家不斷加強對朝鮮的制裁,美國財政部2013年將朝鮮FTB銀行指定為被凍結的實體。朝鮮洗錢計劃就是在這樣的背景下於2013年制定的。

起訴書說,總部位於平壤的FTB銀行,將被告派往俄羅斯、中國、泰國、利比亞、奧地利和科威特等國家定居,並開設秘密分支機構及250多家幌子公司。他們在那裏與第三方金融機構合作,代表朝鮮各方採購大宗商品,並提供以美元支付的便利。

檢方表示,被告及其同謀隱瞞了(FTB銀行)參與通過代理銀行支付美元一事,以便誘使這些銀行處理他們原本不會受理的付款事宜。」這些被告被控犯有共謀、銀行欺詐、國際洗錢、違反《國際緊急經濟權力法》等罪名。

據信此案是有史以來美國對朝鮮提起的最大刑事訴訟案,也是首次針對朝鮮高官提起的訴訟案,被告包括朝鮮FTB銀行董事長。目前,沒有被告在美國被拘留,涉案的5名華人信息未見報導。

由於國際社會對朝鮮實施制裁,朝鮮經濟陷入癱瘓狀態。《華爾街日報》表示,美朝兩國重啓陷入長期停滯的核談判的希望渺茫。

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