【美麗日報2020年08月14日訊】美國司法部週四(14日)宣布,成功凍結三大海外恐怖組織的300多個加密貨幣帳戶,共計200萬美元。這三個組織是:哈瑪斯軍事分支卡薩姆旅(Al-Qassam Brigades)、基地組織(Al-Qaeda)和伊斯蘭國(ISIS)。這是美國有史以來規模最大的一次扣押,切斷了這三個恐怖組織的金融資金鏈。

美國司法部在起訴書中介紹了國土安全部、國稅局刑事調查處和聯邦調查局(FBI)如何聯手揭開這三個恐怖組織近年日益複雜的籌資渠道,並沒收多個銀行帳戶和數百個加密貨幣帳戶。這些恐怖組織使用比特幣,甚至假扮慈善機構或假冒醫療用品供應商來籌集資金。這是美國「有史以來最大規模扣押恐怖組織的加密貨幣帳戶」。

被破獲的三百多個加密貨幣帳戶中,有近半數屬於卡薩姆旅,該組織從去年起建立網站籌資,並透過視頻教導如何進行匿名捐款,以避免被追蹤。其餘帳戶則屬於敘利亞的基地組織,該組織透過電報(Telegram)等社交媒體從事加密貨幣捐款,資助其恐怖活動,並以自稱為暴力恐怖襲擊受害者籌資的幌子公司作為掩護。

ISIS籌資協助者兼黑客經理卡卡爾(Murat Cakar)則經營一個欺詐網站,謊稱出售個人防護設備,甚至出售假的N95口罩和其它防護設備給美國的醫院、醫療院和消防局,實際上卻為伊斯蘭國籌集資金。美國司法部已凍結上述網站和虛擬帳戶,美國哥倫比亞特區檢察官辦公室同時也指控兩名土耳其公民涉嫌無照經營匯款業務和從事洗錢,包括協助哈馬斯洗錢。

美國財政部長姆努欽(Steve Mnuchin)表示,財政部工作人員目前正在努力瓦解這些資金網絡。

美國司法部長巴爾(William Barr)表示,這些恐怖組織使用現代科技、社交媒體和加密貨幣,從事一些列恐怖活動。司法部部將竭盡全力,利用所有資源保護美國人的生命和安全免受恐怖組織的破壞。

FBI局長克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示,不管對手利用何種平台或採用何種方式,FBI將繼續「打擊恐怖分子的非法融資」,「致力於切斷這些想要在國內外傷害美國人的恐怖組織的資金命脈」。

責任編輯:劉妙