【美麗日報2020年08月14日訊】印度政府週二(11日)逮捕了一名中國公民羅桑(Luo Sang,音譯),他涉嫌在印度從事間諜活動,並透過非正規匯款體系「哈瓦拉」(Hawala)進行詐騙。印度中央稅局(CBDT)指,羅桑與一宗與中國相關的詐騙洗錢案有關,所涉金額超過100億盧比(約1.34億美元)。

「哈瓦拉」因不受監管和免稅,近年來常被犯罪份子和恐怖份子用來洗錢,以躲避監管部門審查。印度官方週二透過聲明指出,當局對德里、加茲阿巴德(Ghaziabad)和古爾格拉姆( Gurugram)等21個地點進行蒐查,發現羅桑通過哈瓦拉洗錢的犯罪文件,還查出有印度的銀行雇員和會計師也積極參與洗錢,此外還發現了「涉及香港和美元的外國哈瓦拉交易的證據」。

據《今日印度》(India Today)引述官方文件表示,羅桑現年42歲,來自西藏拉薩,是至少五家印度公司的董事。他擁有兩本名字分別為查理·彭(Charlie Peng)和Vanlalrinchhani Khawlhri的護照,並利用查理·彭的名字與一名印度女子結婚,還有至少兩個印度身分證和多個註冊地址,且多次更換地址來逃避當局抓捕,被捕前的地址則在古爾葛拉姆。

據悉,羅桑在過去三年中涉嫌通過印度身分進行哈瓦拉詐騙,且在班丹銀行(Bandhan Bank)和印度工業信貸投資銀行(ICICI)的內部員工幫助下,每天通過哈瓦拉鏈注入約3,000萬盧比的現金,並擁有40多個銀行帳戶。據印度中央稅局表示,羅桑是通過「一家中國公司的子公司」來經營這場騙局。

印度相關機構目前正在調查羅桑與中共的聯繫。中印關係自兩國邊境爆發致命衝突後日益緊張,因此印度媒體大量報導羅桑被捕的消息。還有印度輿論猜測,羅桑是在中共授意下,蓄意破壞印度的經濟穩定。事實上,2018年羅桑就因涉嫌替中共從事間諜活動、洗錢等被印度警方逮捕,但是後來因為證據不足被釋放。

責任編輯:劉妙

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