【美麗日報2020年08月28日訊】美國司法部26日起訴四名美國人,其中一名爲華裔。四人被控合謀違反美國禁令,向中國煉油廠出售伊朗石油,預期月入利潤2800萬美元。司法部表示,若罪名成立,被告將面臨最高45年監禁和175萬美元罰金。

據司法部消息,這四名被告分別爲34歲的尼古拉斯‧霍萬(Nicholas Hovan)、39歲的王震宇(音譯,Zhenyu Wang,英文名Bill Wang)、30歲的羅伯特‧特維茲(Robert Thwaites)和39歲的丹尼爾‧雷恩(Daniel Ray Lane)。霍萬是紐約州人,其他三人爲德州人。

四人被控犯有串謀罪、洗錢串謀罪和違反美國《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)罪。

起訴書說,2019年5月至2020年2月,被告串謀在費城等地合謀從伊朗購買石油,並轉售給中國一家煉油廠,違反了美國對伊朗的經濟制裁。

另外,被告還串謀通過空殼公司和離岸金融帳戶洗錢,以掩蓋交易性質。四人被控串謀購買受制裁的伊朗石油並轉售中國煉油廠、隱瞞石油來源(包括賄賂中共官員),以及藉助安提瓜和巴布達護照開設瑞士銀行帳戶以便對交易所得進行洗錢。

據報導,四被告於2020年2月因刑事訴訟被捕。他們計劃每月運輸兩批石油,預期利潤約為每月2800萬美元。

2018年5月,川普總統宣布退出2015年簽署的伊朗核計劃八方協議,並恢復美國對伊朗的經濟制裁。根據制裁條款,凡是從伊朗購買石油的國家,都有可能受到美國制裁。中國是伊朗原油的主要購買國之一。

責任編輯:溫妮