【美麗日報2020年09月22日訊】調查發現,多家跨國大銀行在可能知情的情況下,在過去20年來涉嫌幫毒犯、黑社會、恐怖份子等在全球洗黑錢,即使其中一些人因金融不當行為而被起訴或定罪,銀行仍在幫助他們轉移資產。這是共400多名來自108個跨國媒體的記者,在國際調查記者同盟(ICIJ)協調下進行了長達16個月的調查後得出的結論。

這份震驚全球的調查報告點名了摩根大通、渣打集團、德意志銀行(Deustche Bank)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)及匯豐銀行。該報告的調查結論為,在銀行員工提出警告的情況下,這些銀行讓「毒品戰中的獲利、自開發中國家侵吞的財富以及在龐氏騙局中竊取的(民眾的)辛苦積蓄,通過這些金融機構流入與流出」。

這個調查結論是根據公開檔案、吹哨人及法庭資料等交易資料,並採訪大量金融犯罪專家、銀行法遵人員、執法者和罪犯等,同時還基於各國銀行提交給美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局(FinCEN)的超過2500份可疑活動報告(SAR)。

據參與調查的台灣「天下雜誌」報導,美國財政部僅在2011至2017年間就收到1200萬份可疑交易文件,而此次報告所調查的文件僅是冰山一角。

另據參與調查的BBC報導,匯豐銀行被指在2013至2014年間,容許投資策劃騙局的疑犯把8000萬美元資金從美國帳戶轉到香港,且該銀行從美國調查人員處得知某項目是一場騙局之後,仍然允許欺詐者將數百萬美元的贓款轉移至世界各地。渣打銀行過去十多年來則被指責為阿拉伯銀行轉移資金,以資助恐怖份子;德意志銀行也被指幫助有組織犯罪、恐怖份子和販毒者洗黑錢。

除了罪犯和恐怖份子外,獨裁政權、被制裁的國家和機構也是這些銀行的交易對象。以巴克萊銀行(Barclays)為例,該銀行被指幫助俄羅斯總統普京的好友兼富商阿卡迪·羅滕貝格(Arkady Rotenberg)避開國際制裁,把資金調到西方國家,部份資金用來購買藝術品。

責任編輯:劉妙

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