在中美貿易激戰的大背景下,中國鋁業大亨、億萬富翁劉忠田被美國大陪審團起訴,原因是他走私大量鋁材進入美國,逃了近20億美元的關稅。

美方認為,這是美國司法部有史以來審理的最大的關稅案。檢察官說,如果劉忠田的罪行成立,他將面臨最高465年的刑期。

劉忠田逃稅近20億美元

劉忠田是中國鋁業巨頭——中國忠旺控股有限公司的老闆,本週美國聯邦大陪審團對他的起訴書顯示,劉忠田的公司多年在運行一個龐大的詐騙計劃,在全球幾個國家運輸鋁材,通過採用掩蓋原產地等方式向美國走私。

起訴書說,這個陰謀始於2008年,一直持續至今。劉忠田通過這種方式逃避了近20億美元的關稅。美國檢察官表示,如果劉忠田欺詐和國際洗錢罪行成立,將面臨最高465年的刑期。

美國檢察官認為,這是美國司法部有史以來最大的關稅案件。據悉美國已經在準備逮捕劉忠田,但是負責洛杉磯國土安全調查的助理特工傑里米·斯科特(Jeremy Scott)表示,可能要通過國務院的幫助才能將劉帶到美國受審,因為美國與中國之間沒有引渡條約。

中國鋁業大亨、億萬富翁劉忠田涉嫌逃稅,被美國大陪審團起訴。圖為中國進口產品。(FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

操縱國際貿易 在全球儲存鋁產品

起訴書指控,劉及其同夥向空殼公司提供現金,通過空殼公司從中國忠旺公司購買鋁產品,然後將其銷售給美國買家,掩蓋鋁產品的起源,繞過美國的關稅。

《華爾街日報》報導,劉忠田及同夥涉嫌精心策劃,將價值數十億美元的鋁材從中國運至墨西哥、馬來西亞、越南和美國等地。劉忠田被指控操控國際貿易,在全球範圍內囤積鋁庫存。

美國行業組織說,劉忠田在墨西哥沙漠深處的工廠裡存放了占全球鋁庫存總量6%的天量鋁庫存,目的是試圖通過取道墨西哥來掩蓋貨物的原產地,從而避免在美國繳納關稅。

劉忠田還把墨西哥的鋁庫存運至越南、馬來西亞等地方。自2015年以來,劉忠田的商業夥伴的旗下公司已經在越南存放了170萬噸鋁材。根據全球貿易諮詢服務公司的估值,該批鋁材目前的市值大約是50億美元。

謊稱「鋁托盤」繞過關稅

美國商務部的一項調查顯示,一些中國鋁公司在美國人為壓低鋁產品的價格,同時在中國國內獲得補貼。2011年美國對包括忠旺在內的幾家中國公司的某些鋁產品,徵收懲罰性關稅。

劉的公司謊稱以「鋁托盤」的形式向美國運送鋁材,因為「托盤」是不在罰款清單上的成品,這樣就逃避了關稅。事實上劉的大多數「托盤」實際上並非成品,只是謊稱成品來走私。根據起訴書,2011年至2014年左右,劉控制的公司向美國進口了220萬個假托盤,逃避了大約18億美元的進口關稅。

川普(特朗普)政府表示,數十億美元的中國製造商品通過亞洲其它國家,特別是越南進入美國,從而逃避關稅。川普本週警告說,如果他再次當選,他將對中國(中共)施加比目前的更嚴格的貿易協定。鋼鐵和鋁是美國政府關稅的主要目標之一。

洛杉磯美國檢察官發言人表示,中美正在進行的貿易談判對劉的案件沒有影響。

轉自:大紀元

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