【美麗日報2019年10月24日訊】當地時間10月22日(週二 ),美國聯邦衆議院以249票對173票通過法案,為遏阻洗錢、賄賂等犯罪,要求在美注冊的空殼公司必須報告其真實的擁有者。例如華為首席財務官孟晚舟被指隱瞞華為與香港空殼公司Skycom的關系,此法案旨在彌補空殼公司的巨大漏洞。

據《華爾街日報》報導,該法案名為「2019年企業透明度法案」(Corporate Transparency Act of 2019),將揭開利用空殼公司從事人口販運、賄賂政府官員和其它非法活動的「面紗」。

一些有限責任公司(有時也稱為空殼公司)在美國的注冊人,既不擁有也實際不經營這些公司,其真正的「幕後老板」另有其人。現在衆議院的立法要求,這些公司必須向美國政府報告其真實所有者——擁有重大財務利益或控制運營人的姓名。

目前參議院也正在討論類似的法案,一旦參衆兩院通過並經總統簽字後,將成為美國正式法律。

法案要求幾乎所有類型的公司必須向美國財政部報告擁有該公司25%以上股權、從公司中大量獲利或對其運營負主要責任的人員。該法案將要求在美國注冊和開展業務的外國公司也要報告其真實所有權。財政部金融犯罪部門FinCEN將會把收集到的公司信息創建一個數據庫,對執法人員和金融機構的合法工作開放。

多年前,就有議員提議更新老版的《銀行保密法》,要求有限責任公司報告獲利的真實所有者。但是這項立法由于受到包括美國商會在內的商業團體的反對而在衆議院擱置了十多年。還有反對者認為,這將使小企業主的個人信息暴露給執法部門,並為這些企業增加文書工作。

財務透明組織FACT聯盟副主任加斯科因(Clark Gascoigne)表示,注冊公司需要提供的文件資料太少了:「在美國的任何州,注冊個公司比申請個圖書館的閱覽卡還容易得多。」

民主黨衆議員卡羅琳·馬洛尼(Carolyn Maloney)提出此案時表示:「匿名的空殼公司已經成為洗錢者、犯罪組織與恐怖組織熱愛的工具,我們卻讓這些不肖分子免于責罰。」

參議院銀行委員會主席、愛達荷州共和黨人麥克·克拉波(Mike Crapo)也表示,他支持揭露更多的空殼公司的真面目。

責任編輯:松林

分類: 美國新聞