【美麗日報2019年10月26日訊】三名居住在俄勒岡州波特蘭市的中國公民,39歲的蘇社峰(Shefeng Su,音譯)、46歲的嚴李新華(Xinhua Li Yan,音譯)和39歲的蘇先聰(Xiancong Su,音譯)因在2015年10月至2018年3月期間,涉嫌非法銷售毒品、及參與約2900萬元洗錢活動,日前被美聯邦檢察官指控共謀洗錢罪。據悉,他們把非法獲取的巨額現金,轉給了在美境內需要現金的中國富豪。

法庭文件說,三人參與國際洗錢組織。因墨西哥毒販無法把在美國銷售毒品獲得的大量現金存入墨西哥銀行系統,只得與專業洗錢組織合作,把收到的美元售出,獲得在拉美國家使用的披索(peso),由於目前中國政府對個人外匯的嚴格控制,外匯管制金額為每年只可彙出5萬元,許多海外居住的中國富豪無法把國內財產匯到美國,於是洗錢組織就把自己的美元賣給這些中國富豪。

起訴書稱,三人在犯案期間經常在美國多個城市出售非法獲得的巨額美元現金。2017年2月,德州警方發現蘇社峰和蘇先聰車中放有近130萬元的現金,這些現金被包在密封的袋子中。2018年2月,蘇社峰在亞特蘭大一停車場內的行李袋中取出一個裝有50萬元現金的袋子,幾天後他在紐約法拉盛進行了另一筆現金交易。檢方指三人在作案期間在全美各地進行了約300筆現金交易。

三人用非法獲取的資金在中國購買大量電子產品、奢侈衣物,然後賣給墨西哥的毒販獲取更多現金。據悉,目前三人都不在美國境內。

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