【美丽日报2020年05月29日讯】美国司法部28日(周四)对28名朝鲜银行要员和5名华人提起了刑事诉讼,控告他们违反美国对朝鲜当局的制裁令,在全球范围内转移约25亿美元资金,用于朝鲜核武器发展计划。

据CNN报导,司法部公布的起诉书于今年2月签署,并于28日在华盛顿特区联邦法院公布。这份起诉书长达50页,其中详述了朝鲜对外贸易银行(FTB)如何规避国际制裁,在中国和俄罗斯等国设立祕密分支机构和幌子公司,为朝鲜发展核武提供便利。

朝鲜FTB银行是朝鲜的主要金融机构。为了遏制朝鲜核武能力,美国等西方国家不断加强对朝鲜的制裁,美国财政部2013年将朝鲜FTB银行指定为被冻结的实体。朝鲜洗钱计划就是在这样的背景下于2013年制定的。

起诉书说,总部位于平壤的FTB银行,将被告派往俄罗斯、中国、泰国、利比亚、奥地利和科威特等国家定居,并开设秘密分支机构及250多家幌子公司。他们在那里与第三方金融机构合作,代表朝鲜各方采购大宗商品,并提供以美元支付的便利。

检方表示,被告及其同谋隐瞒了(FTB银行)参与通过代理银行支付美元一事,以便诱使这些银行处理他们原本不会受理的付款事宜。」这些被告被控犯有共谋、银行欺诈、国际洗钱、违反《国际紧急经济权力法》等罪名。

据信此案是有史以来美国对朝鲜提起的最大刑事诉讼案,也是首次针对朝鲜高官提起的诉讼案,被告包括朝鲜FTB银行董事长。目前,没有被告在美国被拘留,涉案的5名华人信息未见报导。

由于国际社会对朝鲜实施制裁,朝鲜经济陷入瘫痪状态。《华尔街日报》表示,美朝两国重启陷入长期停滞的核谈判的希望渺茫。

责任编辑:高进